Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» (РГС) в Петербурге обвиняется в незаконной банковской деятельности, он объявлен в розыск, сообщает во вторник пресс-служба городского ГСУСК.
По данным следствия, финансовая структура РГС использовалась для «обналички» денег. Для этого в январе 2012 года было создано ООО «Страховой брокер «Бранш» под руководством супругов Сергея и Ольги Вилковых. Вилковы, работник их фирмы Андрей Федоров действовали в сговоре с руководителем одного из петербургских филиалов РГС Дмитрием Синишевым.
«Синишев, заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передавал указанным лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полисов», — говорится в сообщении.
Следователи полагают, что ООО «Страховой брокер «Бранш» принадлежало более 20 фиктивных фирм, за плату они обналичивали деньги для реально действующих петербургских организаций.
Обыскав сейф Синишева в головном офисе петербургского «Росгосстраха» и офис ООО «Страховой брокер «Бранш», оперативники изъяли более 25 миллионов рублей.
Супруги Вилковы помещены под домашний арест, Федоров находится под подпиской о невыезде. Дмитрий Синишев скрылся и объявлен в розыск. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
30.07.13 РИА Новости ria.ru
Последние комментарии